广东顺钠电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告,顺钠股份最新消息,顺钠股份最新信息

《 顺钠股份 (000533) 》

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广东顺钠电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
2019-08-31

  证券代码:000533 证券简称:顺钠股份公告编号:2019-052

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会出现否决议案的情形,被否决议案名称为:《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开的情况

  (一)会议时间:

  1、现场会议召开时间:2019年8月30日下午14:45开始

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年8月30日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年8月29日下午15:00―2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开的地点:公司会议室

  (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)会议主持人:董事长黄志雄先生

  (六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  (一)股东出席会议的总体情况

  1、通过现场和网络投票的股东9人,代表股份268,674,539股,占上市公司总股份的38.8923%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份213,767,030股,占上市公司总股份的30.9441%。

  通过网络投票的股东6人,代表股份54,907,509股,占上市公司总股份的7.9482%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份1,300,371股,占上市公司总股份的0.1882%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份864,971股,占上市公司总股份的0.1252%。

  通过网络投票的股东5人,代表股份435,400股,占上市公司总股份的0.0630%。

  (二)会议列席情况:董事黄志雄;监事樊均辉、卢朝、梁小明;财务总监张伟雄、副总经理兼董事会秘书吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  (一)议案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

  (二)议案的表决结果

  提请本次会议审议的议案共1项,表决情况如下:

  1、关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案

  总表决情况:

  同意121,243,271股,占出席会议所有股东所持股份的45.1264%;反对147,431,268股,占出席会议所有股东所持股份的54.8736%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意1,243,271股,占出席会议中小股东所持股份的95.6089%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.3911%;弃权0股。

  表决结果:本议案不通过。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:广东经纶律师事务所

  (二)见证律师:蔡海宁、阚会敏

  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

  五、备查文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)法律意见书。

  特此公告。

  广东顺钠电气股份有限公司董事会

  二一九年八月三十日

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